Financijski izvještaji za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2010. godine

Odluke Glavne skupštine Društva 2010

Godišnji dokument objavljenih informacija 2009

Očitovanje

Obrazac za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 2010

Odluka o sazivanju Glavne skupštine

Izvještaj Nadzornog odbora za 2009. godinu

Potpisan ugovor o projektiranju i izgradnji prečistača otpadnih voda u Ogulinu

Najava sjednice NO 4.5.2010.

Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2010.

TFI-POD Q1 2010.

Godišnji financijski izvještaj za 2009.

GFI-POD 1Y 2009.

Kodeks korporativnog upravljanja

Priopćenje za javnost

TFI POD 2009-Q4

TFI POD 2009-09

Zaprimanje obavijesti o promjeni u postotku glasačkih prava

TFI POD 2009-06

TFI HDEL 2009-03

Kodeks HDEL 2008

Obavijest o održavanju Glavne skupštine Hidroelektre Niskogradnje d.d.

Dana 30.06.2009. godine održana je redovita Glavna skupština Hidroelektre Niskogradnje d.d. na kojoj su jednoglasno usvojene slijedeće Odluke:

1. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za  2008. godinu koja je završena sa 8.777.041,00  kn dobiti.

2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2008. godini.

3. Usvaja se izvješće revizora za 2008. godinu.

4. Dobit Društva iskazana u godišnjem financijskom izvješću za poslovnu 2008. godinu poslije oporezivanja iznosi 8.777.041,00 kn, raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

5. Donosi se odluka o davanju razrješnice  Upravi društva (generalnom direktoru) za 2008. godinu.

6. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima  Nadzornog odbora za 2008. godinu.

7. Donosi se odluka da se za revizora za 2009. godinu imenuje tvrtka  BDO Revizija Zagreb d.o.o. za za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedyja 6 b.

8. Donosi se odluka kojom se odobrava nagrada za rad članovima Nadzornog odbora mjesečno i to: predsjedniku Nadzornog odbora 4.500,00 kn neto, a članovima Nadzornog odbora 3.500,00 kn neto.

Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2008. godini, te saziv Glavne skupštine Društva

Izvješće Nadzornog odbora HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d. o nadzoru poslovanja u 2008. godini

1. Prof.dr.sc. Anđelko Runjić, predsjednik
2. Petar Marić, zamjenik predsjednika
3. Zvonko Pilipović, član
4. Zlatko Šandrk, član
5. Jasenka Vukšić, član (imenovani član od strane Radničkog vijeća, do 8.12.2008).
    Ružica Haramustek, član (imenovani član od strane Radnickog vijeća, od 8.12.2008).

Nadzorni odbor održao je tijekom 2008. godine 3 (tri) sjednice na kojima je analizirano poslovanje Društva i rad Uprave društva, te donio niz Odluka u svezi poslovanja Društva i rada Uprave.

Uvidom u poslovanje Društva, te u poslovnu dokumentaciju (financijska izvješća te izvješće
o obavljenoj reviziji) Nadzorni odbor utvrđuje da je tijekom 2008. godine Društvo poslovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama GLAVNE SKUPŠTINE.

Godišnja financijska izvješća napravljena su u skladu sa stvarnim stanjem poslovanja
Društva.

Nadzorni odbor prihvaća prijedlog Uprave da se cjelokupni iznos iskazane dobiti (nakon oporezivanja) za 2008. godinu, (8.777.041 kn), rasporedi u zadržanu dobit Društva.

Nadzorni odbor rad Uprave ocjenjuje uspješnim te predlaže Glavnoj skupštini da da razrješnicu Upravi za 2008. godinu (odobri rad generalnom direktoru g. Radi Pilipoviću, dipl.ing.).

Nadzorni odbor ujedno predlaže Glavnoj skupštini da da razrješnicu (odobri rad) svim članovima Nadzornog odbora Društva za 2008. godinu.

Saziv Glavne skupštine Društva

Temeljem članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor i Uprava
Društva dana 22. svibnja 2009. godine donose odluku o sazivanju REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d. Zagreb

Glavna skupština HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE, dioničkog društva za graditeljstvo Zagreb, Zeleni trg 6a, održat će se dana 30. lipnja 2009. godine
(utorak) u 14 sati u Hotelu Panorama, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9.

Dnevni red i prijedlozi odluka su:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika - kvoruma.

2. Izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2008. godinu.
    Prijedlog odluke: Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2008. godinu koja je završena sa 8.777.041,00 kn dobiti.

3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2008. godini.
    Prijedlog odluke: Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2008. godini.

4. Izvješće revizora za 2008. godinu.
    Prijedlog odluke: Usvaja se izvješće revizora za 2008. godinu.

5. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva za poslovnu 2008. godinu.
    Prijedlog odluke: Dobit Društva iskazana u godišnjem financijskom izvješću za
poslovnu 2008.godinu poslije oporezivanja iznosi 8.777.041,00 kn, raspoređuje se u
zadržanu dobit Društva.

6. Davanje razrješnice Upravi Društva (generalnom direktoru).
    Prijedlog odluke: Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi društva (generalnom direktoru) za 2008. godinu.

7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2008. godinu.
    Prijedlog odluke: Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog
odbora za 2008. godinu.

8. Imenovanje revizora za 2009. godinu.
    Prijedlog odluke: Donosi se odluka da se za revizora za 2009. godinu imenuje tvrtka
BDO Revizija Zagreb d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedyja 6 b.

9. Utvrđivanje nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.
    Prijedlog odluke: Donosi se odluka kojom se odobrava nagrada za rad članovima Nadzornog odbora mjesečno i to: predsjedniku Nadzornog odbora 4.500,00 kn neto, a članovima Nadzornog odbora 3.500,00 kn neto.

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

  
a) Dioničari koji su upisani u knjigu dionica najkasnije 7. (sedmog) dana prije održavanja Glavne skupštine.

b) Dioničari koji najkasnije 7. (sedmog) dana prije održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pisane prijave o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini predaju se u sjedištu Društva
u Zagrebu, Zeleni trg 6 a, soba broj 10, gdje dioničari ujedno mogu izvršiti uvid u sve
materijale za Glavnu skupštinu.

Jedna dionica daje pravo dioničaru na jedan glas.

Dioničar može pravo sudjelovanja i pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika.
Punomoć se mora dati u pisanom obliku.

Ova odluka bit će objavljena u zakonskom roku u službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama.

Obavijest o održavanju sjednice Nadzornog odbora Društva

Obavještavamo Burzu i javnost da će se sukladno čl. 5.3.1.3.3. Pravila Zagrebačke burze, dana 22. svibnja 2009. u 13:00 sati u prostorijama Društva održati sjednica Nadzornog
odbora Hidroelektre niskogradnje d.d. na kojoj će se odlučivati o prijedlogu Glavnoj skupštini za usvajanje godišnjih financijskih izvješća i prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2008. godini.

Otvoreni radovi na izgradnji mosta preko rijeke Drave

Dana 14. svibnja 2009. godine, poslovna udruga hrvatskih građevinskih tvrtki u sastavu:

VIADUKT d.d. Zagreb - vodeći partner;
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb - partner;
KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.d. Split - partner;
OSIJEK - KOTEKS d.d. Osijek - partner;
SKLADGRADNJA-GRUP d.o.o. Imotski - partner,

Potpisala je s tvrtkom HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. sporazum o izvođenju radova na izgradnji mosta preko rijeke Drave na dionici Beli Manastir - Osijek autoceste Beli Manastir - Osijek - Svilaj - Ploče. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 949 milijuna kuna (bez PDV-a), a krajnji rok za dovršetak radova je 30 mjeseci od datuma početka radova.

Otvoreni radovi na slatinskoj obilaznici

Dana 12. svibnja 2009. godine otvoreni su radovi na izgradnji dionice državne ceste D2, zaobilaznica Slatine u duljini od 10,2 km. Izvođač radova je HIDROELEKTRA
NISKOGRADNJA d.d. Zagreb, a naručitelj HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 87 milijuna kuna (bez PDV-a), a krajnji rok za dovršetak radova je 24 mjeseca od datuma početka radova.

Obavijest o novougovorenim radovima s tvrtkom Hrvatske autoceste d.o.o.

U razdoblju od 29. travnja do 11. svibnja 2009. godine poslovna udruga hrvatskih građevinskih tvrtki u sastavu:

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb;
KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.d. Split;
OSIJEK - KOTEKS d.d. Osijek,

Potpisala je s tvrtkom HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. sljedeće Sporazume o izvođenju radova:

1. Izgradnja trase, paralelnih putova, odvodnje, čvorišta i pratećih uslužnih objekata na Podravskom ipsilonu, autocesti A12, dionica Gradec - Sokolovac, poddionica Gradec - Kloštar Vojakovački. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 599 milijuna kuna (bez PDV-a), a krajnji rok za dovršetak radova je 22 mjeseca od datuma početka radova;
   
   
2. Izgradnja trase, paralelnih putova, odvodnje, čvorišta i pratećih uslužnih objekata na Podravskom ipsilonu, autocesta A13, dionica Vrbovec - Bjelovar. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 447 milijuna kuna (bez PDV-a), a krajnji rok za dovršetak radova je 22 mjeseca
   od datuma početka radova;
   
   
3. Izgradnja autoceste Zagreb - Sisak, dionica Velika Gorica jug - Lekenik, poddionica Buševec - Lekenik, od km 9+000 do km 20+200. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 529 milijuna kuna (bez PDV-a), a krajnji rok za dovršetak radova je 12 mjeseci od datuma početka radova;
   
   
4. Izgradnja autoceste Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Dubrovnik - Doli. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 2 milijarde i 89 milijuna kuna (bez PDV-a), a krajnji rok za dovršetak radova je 30 mjeseci od datuma početka radova.
   
   

Promjene u Nadzornom odboru Društva

U skladu s Pravilima Zagrebačke burze, izvješćujemo Vas da je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisana promjena člana Nadzornog odbora tvrtke
Hidroelektra niskogradnja d.d., a sukladno Odluci o imenovanju predstavnika radnika u Nadzornom odboru Društva od 8. prosinca 2008. godine. Rečenom odlukom gđa Jasenka Vukšić, dipl.iur. se razrješuje dužnosti, a gđa Ružica Haramustek, rukovoditelj odjela
računovodstva u Društvu se imenuje na dužnost predstavnika radnika u Nadzornom odboru Društva, na razdoblje od četiri (4) godine, odnosno do opoziva Radničkog vijeća.
Ova Odluka stupa na snagu dana 8.siječnja 2009. godine.